Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, navodi se u najnovijem izvještaju MONEYVAL-a, antikorupcijskog tijela Vijeća Evrope.
Ocijenjeno je da zemlja pokazuje samo umjerenu efikasnost u ključnim oblastima, dok su određeni segmenti finansijskog nadzora ocijenjeni kao nedovoljno razvijeni.
Prema izvještaju, BiH je ostvarila određeni napredak u razumijevanju rizika, međunarodnoj saradnji te korištenju obavještajnih podataka, ali su i dalje potrebna značajna poboljšanja. Posebno su istaknute slabosti u primjeni finansijskih sankcija UN-a, kao i u identifikaciji i smanjenju rizika finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru.
Iako je zabilježeno nekoliko osuđujućih presuda za pranje novca, utvrđeno je da one nisu u skladu sa stvarnim profilom rizika u zemlji. Također, napori u oduzimanju imovine stečene kriminalnim aktivnostima ocijenjeni su kao nedovoljni, dok je nivo procesuiranja slučajeva finansiranja terorizma daleko ispod očekivanog.
Bankarski sektor pokazuje visok stepen razumijevanja finansijskih rizika i primjenjuje adekvatne kontrole, međutim, pojedini sektori, poput javnih bilježnika i drugih nefinansijskih subjekata, zaostaju u primjeni pojačanih mjera nadzora. Problem predstavlja i nedostatak koordinacije na državnom nivou u sprječavanju zloupotreba pravnih lica.
Iako je međunarodna saradnja ocijenjena kao zadovoljavajuća, domaće institucije nisu dovoljno aktivne u traženju policijske podrške za otkrivanje potencijalnih finansijskih veza sa terorističkim organizacijama.
Zbog ovih nedostataka, MONEYVAL je odlučio staviti BiH pod pojačan nadzor, uz obavezu dostavljanja novog izvještaja o napretku do decembra 2026. godine.
